Банкиры перекурили

[stroy]

Российские банки вынуждают своих клиентов доказывать «экономический смысл» операций на сумму до тысячи рублей. Об этом «Известиям» рассказали столкнувшиеся с подобным клиенты.

По словам жителя Москвы по имени Николай, когда он попытался перевести тысячу рублей со своей карты Сбербанка на карту другого банка, ему позвонили из службы финансового мониторинга кредитной организации и заставили предоставить документы, доказывающие, что у трансакции есть «экономический смысл».
Клиентка «Бинбанка» из Москвы Анастасия также пыталась перевести тысячу. Девушке позвонили из колл-центра банка и предложили письменно доказать наличие у перевода «смысла» и объяснить цели расходования денег, а также документально подтвердить их происхождение. В случае несогласия с условиями карту девушки пригрозили аннулировать.
Наконец, в «Тинькофф банке» москвича Виталия попросили доказать, что перевод ему тысячи рублей не является мошенническим, сфотографировав чужую карту, с которой он был осуществлен. До тех пор карта Виталия была заблокирована.

В пресс-службах упомянутых банков изданию никак не прокомментировали инциденты, а в пресс-службе Центрального банка напомнили, что, согласно изменившемуся закону о противодействии мошенничеству, банки могут приостановить проведение подозрительной операции, после чего должны обратиться к клиенту лишь за подтверждением, что ее совершает именно он.
Другие документы банки требовать не должны. По этой причине в пресс-службе Банка России рекомендовали столкнувшимся с подобным клиентам жаловаться в интернет-приемную ЦБ.
По словам аналитика «БКС Премьер» Сергея Дейнеки, запрашивая доказательства «экономического смысла» операций, банки борются с разнообразными нелегальными схемами, например, ухода от налогов.

Если надо будет каждую 1000 доказывать, то придётся переходить на з/п в конверте. Что жаль очень.

[Колпакoff]

Если надо будет каждую 1000 доказывать, то придётся переходить на з/п в конверте. Что жаль очень.

Центробанк уже дал разъяснения по этому поводу. Фейк.
Да, они отслеживают, но в выборочном режиме для исключения мошенничества.

[stroy]

в выборочном режиме

это пока. Потому что только начало. А дальше банкам понравится замораживать денежные средства частников на неопределённый срок.

[Колпакoff]

это пока.

Это нормально, для нормального государства.

А дальше банкам понравится замораживать денежные средства частников на неопределённый срок.

У меня Сбер блокировал сберонлайн, после перевода на карту стороннему лицу.
.
Но при этом карта работала, снимать нал, расплачиваться в магазине - без проблем. Переводы -нет, до выяснения причин. Причины выяснили через 20 минут и разблокировали.

[morbid]

Колпакoff
Да
Да
Да
Всё что выше очередной вброс малолеток из соц.сетей. Наверное мамка кому-то тыщщу не дала...

[stroy]

Всё что выше очередной вброс

уже прочитал это. Но ведь, стали периодически блокировать, хотя раньше такого не было. Что будет через год? Я всё таки подыщу способы перевода безнала в нал. На всякий случай.

[Колпакoff]

Я всё таки подыщу способы перевода безнала в нал. На всякий случай.

Да способ то всего один. От 6 до 10% в зависимости от суммы.

[stroy]

От 6 до 10%

да это понятно. Но 6% вряд ли. Сейчас уже выше. Но и этого жалко. С сотки десятку отдавать.

[morbid]

стали периодически блокировать, хотя раньше такого не было...

Когда раньше? Два года назад уже блокировали при перебросе с карты на карту.
Звонок в колл-центр в подтверждением всё решает.

Что будет через год?...

Ничего не будет, воз на месте останется.

Я всё таки подыщу способы перевода безнала в нал.

Мне тоже интересно

[боровичи]

Мне тоже интересно

Самозанятые,до 2.4 миллиона в год,4% при работе с физ.лицами и ИП, и 6% при работе с юрлицами,можно немного обналичить деньги.

[morbid]

...до 2.4 миллиона в год

Эээ... чтобы такой доход получить нужно миллиард туда-сюда перекинуть.
И получается с него ещё раз налог заплатить, но по полной

[Колпакoff]

Эээ... чтобы такой доход получить нужно миллиард туда-сюда перекинуть.

Для самозанятых доход это вал.
Т.е. продал тортиков на 200 тыщ в месяц, отчехли 4%.
Сколько ты на крЭм и коржи потратил никого не е.....

[Medved76]

стали периодически блокировать

Окна Овертона.

Это нормально,

Действуют.

[I-man]

Могу помочь освоить некоторую массу. 10% ИП

[morbid]

Могу помочь освоить некоторую массу... 10%

PR пошёл!
Предлагаю 9,5%